Alvos da Operação Overclean usaram empresa fantasma de vigilante para lavar dinheiro desviado do Dnocs

Integrantes do esquema de prevaricação desarticulado pela Operação Overclean utilizaram uma empresa fantasma registrada em nome de um vigilante para lavar R$ 85,4 milhões desviados de contratos firmados com o Departamento Vernáculo de Obras Contra as Secas (Dnocs) junto a prefeituras da Bahia de 2021 a 2024. A informação consta no relatório de investigação da PF que serviu de base para os decretos de prisão preventiva expedidos no último dia 10 pelo juiz Fábio Moreira Ramiro, da 2ª Vara da Justiça Federalista em Salvador, ao qual a Metropolítica teve chegada. Trata-se da BRA Teles, sediada em Conceição do Jacuípe e que tem porquê possuidor Rogério Teles Ferreira Correia. Apesar de movimentar altos volumes de recursos, Correia trabalha na equipe de segurança do Shopping Bela Vista, em Salvador, desde 2018 e recebe salário mensal de somente R$ 2,5 milénio, segundo dados extraídos pelos investigadores da Overclean no cadastro de empregos formais do INSS.

Recibo pretérito

“A BRA Teles teve uma movimentação totalidade de R$ 170.853.740,28, sendo R$ 85.426.870,14 em créditos e R$ 85.426.870,14 em débitos, de 11 de junho de 2021 a 20 de junho de 2024.  Cá cabe realçar que o montante em créditos é exatamente igual ao montante em débitos, sendo particularidade de ‘contas de passagem’ usadas porquê forma de dificultar o rastreamento dos recursos”, destacou a PF. Ainda de congraçamento com os investigadores da Overclean, a empresa teve um aumento exponencial de movimentação financeira a partir de abril de 2022, quando o vigilante outorgou poderes para Milton Fernandes, um dos 16 presos por relação com os desvios no Dnocs por meio de emendas parlamentares. Fernandes é um dos testas de ferro de Alex Parente, indicado pela PF porquê líder do esquema em parceria com seu irmão, Fábio Parente, também presos preventivamente por ordem da Justiça.

Mãos que balançam o rudimento

No relatório, Milton Fernandes é oficialmente citado porquê procurador da BRA Teles. “Milton gerencia as contas da empresa de frontispício, movimentando os recursos para ocultar a origem proibido dos valores. Sua função é crucial para a lavagem de numerário, garantindo que os pagamentos de propinas sejam mascarados porquê operações legítimas”, detalhou a PF. Durante as investigações em campo, a equipe do Overclean descobriu que a empresa não existe e nunca funcionou no endereço informado à Receita, uma sala mercantil no núcleo de Conceição do Jacuípe. As contas bancárias da BRA Teles, informou a PF, são controladas pelos irmãos Alex e Fábio Parente e eram utilizadas quase que exclusivamente para repassar suborno a servidores, quando a logística impedia a entrega dos valores em espécie. 

Por ordinário do tecido

Grande secção do caixa da BRA Teles foi abastecida por empresas vinculadas ao suspeito de liderar o esquema. Em peculiar, FAP Participações, Allpha Pavimentação e Larclean Saúde Ambiental, todas alvos de procura e consumição. De congraçamento com a Overclean, os recursos entravam na conta da BRA Teles através de contratos fictícios de prestação de serviços, principalmente com a Larclean  ” A Coordenação-Universal de Pesquisa e Investigação da 5ª Região Fiscal detectou a emissão de notas fiscais referentes à locação de caminhões, mesmo não constando registro porquê proprietária formal de veículos. A Receita Federalista informa ainda que a Larclean declarou contração de serviços da BRA Teles nos anos de 2022 e 2023 no montante de R$ 15 milhões”, afirmaram os investigadores. 

Engenharia do violação

“Essas práticas sugerem muito planejamento e a intenção de esbulhar os controles financeiros, garantindo que os pagamentos ilícitos – presumivelmente para a compra de  favores ou facilitação de atividades criminosas – fossem realizados sem deixar evidências claras. O uso de contas fictícias e a movimentação através de plataformas digitais, porquê o PIX, indicam uma estratégia para mascarar as transações e dificultar o rastreamento por secção das  autoridades (…). Fica evidente que o esquema era de grande graduação, com o objetivo de prometer a ininterrupção de atividades criminosas, porquê fraudes, e a manutenção de uma rede de prevaricação. A combinação de pagamentos em espécie e por meios digitais evidencia o esforço para ocultar o orientação dos valores, possibilitando a perpetuação dessas práticas ilícitas sem o devido controle ou fiscalização”, salientou a PF em seu relatório.

Juntos, mas isolados

Até o momento, os alvos de prisão preventiva na Bahia estão encarcerados no Meio de Reparo Penal (COP), unidade do Multíplice Prisional da Mata Escura que abriga presos antes de serem submetidos a audiências de custódia. Segundo apurou a pilastra, todos ocupam celas separadas para evitar informação entre os investigados. Dos 16 presos, somente a ex-coordenadora de Projetos, Realização e Controle na Secretaria de Infraestrutura e Meio Envolvente de Jequié, Kaliane Lomanto Bastos, que estava no presídio da cidade, teve a transmigração para o regime do domiciliar deferido pela Justiça Federalista por ser portadora de lúpus, doença crônica autoimune que ataca o sistema imunológico.

Tipo ostentação         

Além de 23 carros de luxo, seis apartamentos de supino padrão, três jatinhos, três iates, 38 relógios chiques e mais de R$ 3,4 milhões em espécie, a Overclean apreendeu uma grande quantidade de jóias durante as buscas em endereços de investigados por relação com o esquema. A lista é tão extensa e diversificada que os os peritos da PF estão tendo trabalho para mensurar o valor integral. Segundo apurou a pilastra, no entanto, o montante já superou os R$ 5 milhões.