Esquema de lavagem de dinheiro e jogo do bicho na Bahia envolve R$ 5 bilhões

Entre 2010 e 2020, 23 empresas foram usadas porquê frontispício para a lavagem de moeda em um esquema de aproximadamente R$ 5 bilhões, envolvendo o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis na Bahia. A operação foi conduzida por uma rede criminosa ligada ao grupo de jogos de má sorte ‘Paratodos’.

A investigação do Ministério Público da Bahia, que resultou na “Operação Lei Para Todos” em 18 de dezembro, identificou a atuação de 14 pessoas denunciadas por lavagem de moeda. Ou por outra, a Justiça bloqueou valores bancários e bens, incluindo veículos, imóveis, lanchas, motos aquáticas e aeronaves.

A operação revelou que as empresas serviram para inserir moeda ilícito da jogatina na economia formal, além de proteger o patrimônio dos envolvidos. Entre as 14 pessoas denunciadas, alguns foram identificados porquê sócios das 23 empresas usadas no esquema. As investigações apontam um aumento significativo no patrimônio dos envolvidos, com um caso de elevação de R$ 9 milhões para R$ 65 milhões em nove anos. Também foram bloqueados muro de R$ 92,8 milhões em contas bancárias dos denunciados.

O esquema operava a partir de três núcleos: o jogo do bicho, as máquinas caça-níqueis e o “bicho eletrônico”.  A investigação revelou que a empresa OM Recreativo Gestão e Locação Ltda, associada ao jogo do bicho, era um meio de operações clandestinas, com poderoso esquema de segurança. O núcleo de “bicho eletrônico” utilizava a empresa Projeta Tecnologias e Projetos Ltda para modernizar as apostas ilegais.